2/13　詐欺事件

相場情報

2023/02/13 相場情報

LME銅建値計算値　122万　NY銅建値計算値　123万

LME銅セツル 8905ドル(-48.5ドル)

LMEカーブ　 8857.5ドル(-125ドル）

LMEアルミ　 2435ドル(+10.5ドル)

LMEニッケル 27710ドル(+660ドル)

LME亜鉛　　 3119ドル(-61ドル)

LME鉛　　 2096ドル(-34ドル)

TTS　　　 132.71円(7銭円安)　　

原油　　　　　79.72ドル（+1.66＄/b1bl）

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ものすごい詐欺のニュース

銅の在庫を買い占めてみたりしていた大手商社トラフィグラが詐欺にあった様子です。

ブルームバーグより

資源商社トラフィグラ、ニッケル取引で詐欺被害－５億ドル超の損失も

Nickel is a popular metal with fraudsters due to its high value. Photographer: Kirill Kudryavtsev/Getty Images

シンガポールの資源商社トラフィグラ・グループで、５億ドル（約654億円）超の損失が発生する見通しだ。同社が購入したニッケルは、届いたコンテナに積まれていなかったことが発覚した。

　　事情に詳しい複数の関係者によれば、トラフィグラは２カ月前に調査を開始し、組織的な詐欺の被害にあったとの判断に至った。トラフィグラも関係者情報を確認した。同社はインドの実業家プラテーク・グプタ氏、ならびに同氏と関係のあるＴＭＴメタルズと、ＵＤトレーディング・グループの関連会社を相手取った訴訟の手続きを開始した。

　　ここ10年で急速に成長し世界有数の商社となったトラフィグラにとって、今回の事態は大きな打撃だ。ここ数年に複数の詐欺行為に見舞われている金属貿易の業界全体にとっても、あしき事例がまた一つ増えたことになる。

届いたのは大量の石材、3600万ドルで銅を購入した商品会社に詐欺被害

　　トラフィグラは今回の事件を受けて５億7700万ドルの減損処理を実施。被害の一部を回収できれば、最終的な損失額はこれより少なくなる可能性がある。関係者らによれば、同グループのニッケル・コバルト取引責任者が退社する。ただトラフィグラは、今回の詐欺で同社従業員が共謀したとは考えていないと説明した。

　　トラフィグラとグプタ氏の関連企業がビジネスを始めたのは少なくとも2015年にさかのぼるが、昨年に関係の見直しを始めたと関係者らは述べた。トラフィグラは既に船積みされたコンテナのニッケルを購入し、目的地に到着した時点でそれを売却していた。

　　だが昨年のクリスマス直前、オランダのロッテルダム港に到着したコンテナに積まれていたのはニッケルではなく、ずっと価値の低い素材だった。